Sommaire de l’entreprise

Mavrix (la « Société »), une société dont ses employés sont actionnaires, a été créée pour agir comme société indépendante de gestion de patrimoine, afin de fournir une gamme complète de services de gestion d’actifs. Ses principales activités consistent à (i) assurer la gestion et le parrainage des Fonds Mavrix, et à (ii) fournir des conseils et des services de gestion de portefeuille à des fonds spécialisés.

La Société a été inscrite en bourse le 19 avril 2004, suite à une émission d’actions ordinaires, dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne. Les actions de la Société se négocient sur la Bourse de croissance TSX (symbole : MVX).

Culture de gestion des placements
La Société a été constituée par des gestionnaires de portefeuille chevronnés, pour agir à titre de société de gestion de patrimoine, avec comme mission (i) de répondre aux besoins des conseillers en placement et des planificateurs financiers, en leur fournissant un accès direct aux gestionnaires de portefeuille de la Société, et (ii) de développer des produits qui répondent à leurs objectifs spécifiques en matière de placement.

Fonds différenciés, spécialisés par créneaux
Selon la direction, l’éventail de produits financiers offerts par les grandes sociétés canadiennes de fonds communs de placement dans les secteurs traditionnels comme les fonds d’actions et les fonds de revenu fixe répond amplement aux besoins du marché canadien. En général, toutefois, le portefeuille de ces fonds est imposant et fortement diversifié et il est souvent constitué, dans une forte proportion, des titres qui composent les grands indices boursiers. C’est dans le but de compléter ces fonds d’actions et fonds de revenu fixe que Mavrix a choisi de concentrer plutôt ses efforts à développer des fonds qui se distinguent par un plus fort taux de « concentration » du portefeuille. À notre avis, il est possible d’obtenir de meilleurs rendements sur les placements (a) en investissant dans un moins grand nombre de sociétés, de manière à concentrer le portefeuille; (b) en surpondérant ou en souspondérant, selon le cas, les secteurs industriels appropriés; (c) en transigeant plus activement lorsque des occasions appropriées se présentent; et (d) en concentrant les placements dans des sociétés à petite et moyenne capitalisations boursières, pour lesquelles il existe un moins grand nombre d’analyses et de recherches publiées. La Société prévoit lancer divers nouveaux produits afin de répondre aux besoins des conseillers qui constituent sa clientèle actuelle.

Mise en marché ciblée sur les conseillers en placement et les planificateurs financiers
Au lieu de viser l’ensemble des épargnants, les initiatives de ventes et de mise en marché de Mavrix s’adressent plutôt aux réseaux de distributions exploités par des tiers. Nous visons notamment les conseillers en placements et les planificateurs financiers qui reconnaissent le mérite des produits différenciés qu’offrent Mavrix, et la valeur rattachée à l’accès aux gestionnaires de portefeuille de la Société. Par l’entremise de notre site Web, de téléconférences, et de courriers électroniques, nous mettons en marché les nouvelles émissions de Mavrix, facilitons les entrevues avec les gestionnaires de portefeuille et les analystes financiers, et fournissons des conseils indépendants, spécifiquement conçus pour les conseillers, afin de les aider à prendre des décisions en matière de placement pour leurs clients. 

Rentabilité de l’infrastructure
Dès sa formation, la Société a misé sur le développement d’une infrastructure variable, capable de soutenir, d’une manière efficace et rentable, une forte croissance de l’actif sous gestion. Selon la direction, en fournissant nous-mêmes aux porteurs de parts les services de tenue des dossiers, et d’autres services administratifs, plutôt que de les confier à des tiers fournisseurs, comme le font plusieurs sociétés de gestion de fonds, il est possible d’augmenter les marges bénéficiaires, à moyen et long terme.

Développement de la marque Mavrix
Chaque élément précité de la stratégie de la Société a pour effet d’intensifier le développement continu de la marque « Mavrix » auprès des conseillers en placement et des planificateurs financiers. L’image que la Société cherche à créer et la réputation qu’elle cherche établir sont celles d’un fournisseur indépendant de portefeuilles différenciés, lesquels sont gérés activement et constituent une valeur ajoutée dans les portefeuilles des clients. Mavrix cherche également à être reconnue pour la très grande expérience des gestionnaires de portefeuilles dans son équipe, et pour l’indépendance et l’impartialité des commentaires et opinions qu’ils fournissent aux clients à propos des sociétés et des portefeuilles.

Direction

L’équipe Mavrix grandit et le groupe Mavrix compte désormais 54 employés répartis comme suit:

• Gestion de placements, recherche et négociation (14 employés)
• Ventes et mise en marché pour les réseaux de distributions exploités par des tiers (17 employés)
• Service à la clientèle (6 employés)
• Comptabilité des fonds (4 employés)
• Exploitation et administration (11 employés)

Toutes les personnes qui sont à l’emploi du groupe Mavrix pendant plus d’un an deviennent actionnaires de la Société ou détiennent des options d’achat d’actions dans le cadre du régime d’actionnariat des employés. Selon les dirigeants, les employés qui détiennent une participation dans la Société sont fortement motivés et ils sont plus susceptibles d’adopter une culture qui repose sur l’intégrité, le travail d’équipe et les qualités de meneur.

Dirigeants
Vous trouverez ci-dessous la liste des principaux dirigeants de l’équipe de direction, ainsi qu’une description de leur expérience professionnelle et de leurs fonctions au sein du groupe Mavrix.

Mal Spooner, BA, MA, MBA, AFA – Président et chef de la direction, gestionnaire de portefeuille
En tant que président et chef de la direction, M. Spooner surveille toutes les activités commerciales des fonds de titres de participation canadiens. M. Spooner compte plus de vingt années d’expérience en gestion de placements, à la fois pour des clients institutionnels, des fonds communs de placement, et des clients indépendants. Il a déjà été administrateur de la Toronto Society of Financial Analysts et ses commentaires sont souvent publiés dans les magazines financiers les plus lus. M. Spooner a récemment écrit et publié « Resources Rock », un livre sur les placements dans le secteur des ressources naturelles.

Ray Steele, B.Comm, CMA, AFA – Vice-président directeur, directeur financier, gestionnaire de portefeuille
M. Steele est responsable de la comptabilité et de la communication des informations financières de Mavrix, et du personnel qui s’y rattache. Il agit également à titre de gestionnaire de portefeuille, un poste qu’il a déjà occupé auprès de plusieurs sociétés de gestion de placements au cours des 20 dernières années, ses clients ayant inclus des sociétés de fonds communs de placement, des banques, des sociétés d’assurances, des syndicats, et certaines des plus grandes caisses de retraite du Canada. Il a également agi à titre de contrôleur pour la division des conseils en placement d’une société de services financiers. M. Steele est un des membres fondateurs de la section des Maritimes de la Toronto Society of Financial Analysts.

William Shaw, BA, BAS, CA, CMA, MBA, CFP – Vice-président directeur, gestionnaire de portefeuille
M. Shaw gère les portefeuilles des fonds concentrés dans les valeurs sures, comme les fonds de titres de participation canadiens, les fonds de dividendes, et les fonds de revenu. M. Shaw compte plus de 10 années d’expérience en gestion de portefeuilles et en recherche sur les titres de participation. Auparavant, après avoir obtenu son titre de CA, M. Shaw a travaillé pendant cinq ans au sein d’un grand cabinet d’experts-comptables. M. Shaw est le gestionnaire de portefeuille du Fonds de dividendes et de revenu Mavrix, lequel a été nommé en 2003 le « Fonds de dividendes canadien de l’année », dans le cadre des « Canadian Investment Awards » de l’industrie canadienne des placements.

Sergio Di Vito, BA – Vice-président, négociation
M. Di Vito est responsable de la négociation des titres de participation et des titres à revenu fixe et il supervise les négociateurs. M. Di Vito œuvre depuis plus de 15 ans dans l’industrie des placements. Au cours des dernières années, il a été chargé de négocier les titres de participation de clients institutionnels, et il était responsable de comptes détenus par des caisses de retraite, des compagnies d’assurances, des investisseurs institutionnels, et des particuliers. Il compte également plusieurs années d’expérience en services bancaires auprès de caisses de retraite en fiducie. M. Di Vito est membre de l’Institutional Equity Traders Association.

Mario Arra – Vice-président directeur, ventes nationales
M. Arra est responsable des activités de commercialisation et de tout le personnel de vente de la Société. Mr. Arra a entrepris sa carrière dans l’industrie des placements en 1981, œuvrant alors dans le service des ventes auprès des particuliers. Au cours des dix dernières années, il a occupé divers postes dont les responsabilités allaient toujours en augmentant dans le service des ventes de sociétés de fonds communs de placement.

David Balsdon – Vice-président, exploitation et administration, secrétaire trésorier
M. Balsdon est responsable des systèmes et de l’exploitation, ce qui comprend la comptabilité des fonds et le personnel administratif, en plus d’agir comme secrétaire trésorier de la Société. Depuis plus de 15 ans, M. Balsdon a occupé divers postes aux responsabilités sans croissantes, liés à l’exploitation et à la gestion de l’administration des fonds communs de placement. M. Balsdon a siégé sur un des comités de l’IFIC ayant contribué à formuler les lignes directrices de l’industrie en matière de communication de l’information financière.

• Équipe de Mavrix

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